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美国在与墨西哥官员有关的百慕大帐户中扣押了200万美元

永利老虎机在线娱乐 2017-01-14 14:20:34 永利老虎机在线娱乐

德克萨斯州麦卡伦(路透社) - 美国当局从一家银行账户中扣押了220万美元,他们说这是一名前墨西哥官员转为逃犯,他被指控在涉及数亿美元欺诈性银行贷款的计划中窃取公共资金据周三发布的法庭文件显示

联邦当局从百慕大银行账户中扣押了这笔钱,该银行据信由Hector Javier Villarreal Hernandez控制,他是墨西哥Coahuila州前财政部长,与德克萨斯州接壤

他在墨西哥刑事案件当局被通缉,美国德克萨斯州南区检察官Kenneth Magidson在一份声明中说

根据德克萨斯州科珀斯克里斯蒂市美国地方法院提起的民事没收申诉,埃尔南德斯将这笔款项从向科阿韦拉发放的欺诈性银行贷款中抽走,转入德克萨斯州布朗斯维尔银行账户,然后将资金转入百慕大帐户

法院文件称,埃尔南德斯银行账户中的活动包括超过390万美元的存款和超过190万美元的提款,用于购买德克萨斯州的房地产

该投诉称,赫尔南德斯作为Coahuila财务部长的薪水每年约为10万美元

投诉说,Äú(埃尔南德斯)在包括他的妻子在内的家人的帮助下,从科阿韦拉州洗掉了这些不义之财

投诉称,埃尔南德斯的亲属被指控开设美国银行账户,以圣安东尼奥,布朗斯维尔和德克萨斯州南帕德里岛的公司名义开办企业和购买房地产

当局说,除了他的家人,埃尔南德斯的情妇代表他在德克萨斯州开设了一个银行账户,涉嫌洗钱

2008年6月至2011年8月期间,埃尔南德斯在Coahuila担任财务秘书,当时他辞职,墨西哥政府开始调查他在他指导下通过伪造的国家文件获得的2.46亿美元的欺诈性贷款,Magidson说

投诉称,赫尔南德斯对贷款资金分散的地方拥有全权,并向美国银行账户提供了3500万美元的资金

科阿韦拉的一名法官于2011年10月指控他处理此案,当时他被捕并被释放

他后来逃离,仍然是墨西哥的逃犯

该调查显示,墨西哥调查人员发现Hernandez从2010年7月至2011年3月期间从两家墨西哥银行获得的三笔欺诈性贷款获得了2.46亿美元

投诉称,埃尔南德斯与墨西哥财政部官员合作,据称是此案的同谋,伪造银行贷款合同,向Coahuila州提供资金

试图联系埃尔南德斯的律师都没有成功

埃尔南德斯不是第一个面对美国政府在洗钱案件中扣押资产的墨西哥官员

Tamaulipas的前州长Tomas Yarrington与Coahuila和德克萨斯州接壤,在调查人员称他从墨西哥海湾卡特尔贿赂后购买该物业后,在南帕德里岛拥有共管公寓

Yarrington仍然是墨西哥的逃犯

Edith Honan,Kevin Gray,Tim Dobbyn和Jackie Frank编辑

作者:俞恍戤

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